New York chiffre sa demande contre les fondateurs
La procureure générale de New York, Letitia James, demande plus de 1,3 milliard de dollars à Cynthia et Eddy Petion, fondateurs de la plateforme d’investissement NovaTech.
Cette demande apparaît dans un document judiciaire déposé jeudi et intervient après qu’un jugement par défaut a été rendu contre le couple.
Une réclamation totale proche de 1,37 milliard de dollars
Le bureau de la procureure générale sollicite 1,13 milliard de dollars au titre de la restitution des sommes obtenues dans le cadre du dispositif allégué.
À ce montant s’ajoutent 232,5 millions de dollars d’intérêts calculés avant le jugement, portant la demande totale à près de 1,37 milliard.
| Élément | Montant |
|---|---|
| Dépôts crypto reçus par NovaTech | 1,16 milliard de dollars. |
| Retraits vers des portefeuilles liés aux fondateurs | Au moins 134,5 millions de dollars. |
| Sommes envoyées à B2Broker | 25,99 millions de dollars. |
| Pertes de trading rapportées | 18,19 millions de dollars. |
| Restitution demandée | 1,13 milliard de dollars. |
| Intérêts antérieurs au jugement | 232,5 millions de dollars. |
| Total réclamé | Environ 1,37 milliard de dollars. |
Plus de 1,16 milliard de dollars déposés en crypto
Selon le dépôt judiciaire, les relevés de CoinPayments montrent que les investisseurs ont envoyé pour 1,16 milliard de dollars de cryptomonnaies vers le portefeuille de NovaTech.
Les flux étudiés couvrent une période allant d’août 2019 à mai 2023.
134,5 millions de dollars liés aux fondateurs
Au moins 134,5 millions de dollars de retraits auraient été dirigés vers des portefeuilles appartenant à Cynthia et Eddy Petion.
Le dossier indique que Cynthia Petion aurait autorisé ces transferts. Ces éléments constituent des allégations présentées par les autorités dans la procédure civile.
Une faible part des fonds aurait réellement été tradée
NovaTech aurait transféré 25,99 millions de dollars à B2Broker, son prestataire de plateforme de trading, entre août 2019 et avril 2023.
Les traders auraient perdu 18,19 millions de dollars sur cette somme, ce qui contraste fortement avec le volume total des dépôts reçus auprès des investisseurs.
Cette comparaison permet d’évaluer si les rendements annoncés pouvaient raisonnablement provenir d’une activité économique réelle. Lorsqu’une faible part des sommes collectées est effectivement placée, le paiement des anciens investisseurs peut dépendre des nouveaux dépôts.
Des profits supposés financés par les nouveaux dépôts
Les procureurs affirment que NovaTech versait les prétendus bénéfices de trading et les bonus de recrutement avec l’argent apporté par de nouveaux investisseurs.
Ce fonctionnement correspond aux caractéristiques d’un système pyramidal ou d’un montage de type Ponzi lorsque les paiements ne reposent pas sur des profits suffisants et durables.
Le recrutement occupait une place centrale
Les systèmes poursuivis par les autorités combinaient des promesses de rendement avec des récompenses liées au recrutement de nouveaux participants.
Une telle structure peut accélérer la collecte tant que de nouveaux capitaux entrent, mais devient instable lorsque les dépôts ralentissent ou que les demandes de retrait augmentent.
Une pyramide rémunère principalement le recrutement de nouveaux membres, tandis qu’un système de Ponzi utilise les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les précédents. Un même dispositif peut présenter simultanément les deux caractéristiques.
Une procédure engagée en juin 2024
Letitia James avait lancé l’affaire en juin 2024 contre NovaTech et la société de minage de cryptomonnaies AWS Mining.
La plainte soutenait que les deux entreprises avaient organisé des systèmes pyramidaux illégaux en les présentant comme des opportunités d’investissement.
Un jugement par défaut rendu en août 2025
La justice a prononcé un jugement par défaut après que Cynthia et Eddy Petion n’ont pas répondu à l’action engagée contre eux.
Le bureau de la procureure générale affirme que les fondateurs ont depuis quitté les États-Unis.
Un jugement par défaut peut être rendu lorsqu’un défendeur ne comparaît pas ou ne répond pas correctement à une procédure. Le tribunal statue alors sur la base des éléments présentés par la partie demanderesse, sous réserve des règles applicables et de la preuve des dommages réclamés.
Les communautés immigrées et religieuses visées
Les autorités de New York affirment que NovaTech et AWS Mining ont ciblé des communautés immigrées et religieuses en présentant leurs offres comme des investissements sûrs.
Selon Letitia James, de nombreuses victimes auraient perdu leur épargne après avoir été attirées par la promesse d’une amélioration de leurs conditions de vie.
Quatre promoteurs concluent des accords séparés
Quatre personnes ayant promu les dispositifs ont accepté de verser collectivement près de 6 millions de dollars au titre de la restitution destinée aux victimes.
Elles sont également interdites définitivement d’activité dans les secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
| Date | Événement |
|---|---|
| Août 2019 | Début de la période de dépôts analysée dans les relevés. |
| Avril 2023 | Fin de la période mentionnée pour les transferts vers B2Broker. |
| Mai 2023 | Fin de la période de dépôts crypto étudiée. |
| Juin 2024 | New York engage une action contre NovaTech et AWS Mining. |
| Août 2025 | Jugement par défaut contre Cynthia et Eddy Petion. |
| Octobre 2026 | Le bureau de la procureure chiffre sa demande à près de 1,37 milliard de dollars. |
La restitution n’est pas une amende classique
La restitution, ou disgorgement dans la procédure américaine, vise à retirer les gains considérés comme obtenus illégalement et à permettre leur affectation aux victimes lorsque cela est possible.
Elle peut s’ajouter à des intérêts, à des sanctions civiles et à des interdictions professionnelles.
Le recouvrement constitue désormais un enjeu majeur
L’obtention d’une condamnation financière ne garantit pas que l’intégralité de la somme pourra être récupérée.
Le départ allégué des fondateurs hors des États-Unis peut compliquer la localisation des actifs, leur gel et l’exécution internationale du jugement.
Dans les grandes affaires de fraude crypto, le montant réclamé par la justice et le montant réellement récupéré pour les victimes peuvent être très différents.
La blockchain facilite aussi la reconstitution des flux
Les transactions en cryptomonnaies ne rendent pas automatiquement les fonds anonymes. Les registres publics et les données fournies par les prestataires peuvent permettre de relier des dépôts, retraits et portefeuilles.
Dans ce dossier, les relevés de CoinPayments jouent un rôle central pour quantifier les sommes reçues et retracer une partie des mouvements.
Les signaux d’alerte à retenir
Les promesses de rendements réguliers, la présentation d’un placement comme sûr, l’opacité sur l’activité réelle de trading et la rémunération du recrutement constituent des signaux de risque importants.
La vérification de l’entité juridique, des autorisations réglementaires, de la conservation des actifs et de la source économique des rendements reste essentielle avant tout investissement.
